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红岭系调查最新进展!周世平等18人涉嫌集资诈骗等罪被移送起诉,律师如何解读_

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记者 | 刘晨光

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红岭系遭立案调查有了最新进展。

4月14日,“深圳市人民检查院”发布“周世平、胡玉芳、项旭等十八人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款罪一案被害人诉讼权利义务告知书”的通告。通告称,犯罪嫌疑人周世平、胡玉芳、项旭等十八人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款罪一案,已于近日由深圳市公安局福田分局向本院移送审查起诉。

侦查机关认定:犯罪嫌疑人周世平伙同胡玉芳、项旭等人在2009年3月至2021年9月期间,利用“红岭创投”“投资宝”网贷平台以及“红岭资本线下理财”项目,通过公开宣传,以保本付息、高额回报为诱饵,向社会不特定公众线上、线下非法集资,集资参与人累计51.68万名,非法集资1395亿元,造成11.96万名集资参与人本金损失163.88亿元。所吸收资金被用于还本付息,收购上市公司,买卖证券、期货,投资股权,对外借贷,部分资金被周世平用于购买房产、偿还个人债务等。

深圳市人民检查院指出,因本案被害人人数众多,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定,经本院联系,仍有部分被害人无法送达,现采取公告方式告知本案被害人的诉讼权利义务,详见《深圳市人民检察院被害人诉讼权利义务告知书》。

此外,另外一份相关公告在“深圳市福田区人民检察院”上发布,标题为“林家怡、吴庆龙等25名犯罪嫌疑人涉嫌非法吸收公众存款罪一案移送我院审查起诉”。

具体内容为犯罪嫌疑人林家怡、吴庆龙等25人涉嫌非法吸收公众存款罪一案,于近日由深圳市公安局福田分局移送我院审查起诉,目前案件正在进一步审查中。

界面新闻记者查询发现,林家怡是红岭控股的监事长,同时也是红岭创投的监事会主席。吴庆龙亦为红岭创投股东。且二人均是投资宝资产标借款人,欠款数额巨大,其中林家怡欠款超3000万元。

对于上述两个罪名,上海华万律师事务所律师郝大海指出,区别在“诈骗”两个字。诈骗主要指编造虚假的内容骗钱,如果造成了资金的非法集中,则构成集资诈骗。例如用虚假或者不存在的投资项目骗钱,说把钱用来买股票但没买,说把钱用来造房子但项目不存在等。

“非法吸收公共存款一般只涉及资金的非法集中,但投资项目大多是真实的,例如买股票但亏损了,投资房地产但烂尾了。吸收公共存款是银行的专有业务,其他主体或个人吸收不特定多数人的资金会构成非法吸收公共存款罪。”郝大海说。

郝大海告诉界面新闻记者,虽然这两个案件有一定关联性,但是分开处理也并不奇怪。“分成两个案子,这很常见,涉及很多犯罪嫌疑人的时候,可能只抓到了一部分犯罪嫌疑人就单独成立一个案子,后面的可能又抓到了一些犯罪嫌疑人又成立了一个案子。”

有资深投资宝出借人表示,当前很多投资人关心的问题即是本金损失在哪一个投资分部上、通告损失的160多个亿的资金能追回来多少,或者说当前的估值有多少,希望能有一个更加详细的后续公布。

一位资深金融律师告诉界面新闻记者,上海“快鹿系”的公司架构与红岭系类似,“快鹿系”后来采用统一清退比例的原则,或可为今后“红岭系”的资产清退处置提供一定借鉴。

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