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湖北宣恩3天打掉3个“跑分”团伙,30余名犯罪嫌疑人落网

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极目新闻记者 李博

通讯员 温锋 黎芳

3月24日,迫于警方持续高压的打击态势,涉嫌参与“跑分”团伙利用本人银行卡为电信网络犯罪转账的犯罪嫌疑人张某某、熊某某到宣恩县公安局投案。

据了解,3月13日至15日3天时间内,宣恩县公安局连续作战,先后打掉以袁某、漆某、符某等人为首的3个“跑分”团伙,对30余名涉案嫌疑人采取刑事强制措施,对10余名未到案人员继续开展追查。

跨省打掉20人团伙

3月13日,该局长潭河派出所在核查“断卡”线索对象李某时发现,李某涉嫌参与“跑分”团伙利用本人银行卡为电信网络犯罪转账。

宣恩警方在研判出关键人轨迹后,专班分多组分赴新疆乌鲁木齐、宜昌、恩施、建始等地实施抓捕,几天内多个关键人物到案,从而迅速查清以袁某、雷某、刘某、姚某等四人为首的“跑分”团伙组织结构及其犯罪事实。

2021年下半年至2022年3月10日间,该团伙通过柬埔寨张某辉获取“电料”(电信网络诈骗犯罪所得资金),再由卡头谭某行、龚某祎、蔡某等人组织20余名“卡农”提供银行卡、网络支付账号,由“卡农”配合操作手姚某从“料方”(电信网络诈骗犯罪所得资金提供者)接收大额资金并分拆成多笔小额资金转入“料头”指定账户,帮助实现犯罪资金的转移。资金转移成功后,参与“跑分”相关人员按层级得到报酬。

经初步查证,该团伙涉案资金流水达600余万元。目前,团伙主要成员已全部抓获到案,采取刑事强制措施14人,余下10余名涉案犯罪嫌疑人还在调查中。

两日又打两团伙

3月14日,该局沙道沟派出所在核查断卡线索过程中发现樊某涉嫌“跑分”洗钱。经查,2021年下半年期间,刘某某与漆某、张某结成团伙开展“跑分”洗钱,直接从福建漳州获取“电料”,再由“卡头”覃某等人组织“卡农”提供银行卡、支付宝账号,“卡农”配合操作手漆某从“料方”接收大额资金,通过支付宝转入余额宝,再通过余额宝将资金转入“料头”指定的账户,帮助实现犯罪资金的转移。

资金转移成功后,参与“跑分”相关人员分层级得到报酬。经初步查证,该团伙涉案资金流水17万余元。目前,团伙主要成员除刘某某外已全部抓获到案,采取刑事强制措施6人,案件还在深入调查中。

3月15日,该局椿木营派出所对专项行动目标对象符某顺、陈某实施抓捕,审查时发现一“跑分”团伙线索。经查,2021年下半年,彭某与姚某某、李某、廖某等人结成团伙开展“跑分”洗钱,彭某负责联系“料方”,姚某某、李某、廖某等人负责组织“卡农”提供银行卡、网络支付账号,彭某等人要求“卡农”配合接收和转出资金,资金转移成功后,相关人员按层级取得报酬。经初步查证,该团伙涉案资金流水60余万元。目前,采取刑事强制措施4人,案件还在深挖中。

近期,为严厉打击整治惩戒非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪活动,全力斩断犯罪关键链条,该局下发了《打击治理电信网络诈骗犯罪工作提示》,要求各责任单位对历年来下发的“断卡”线索进行再排查再梳理,每一条都要仔细甄别、细致核查,深挖持卡人身后的“跑分”团伙,通过“断卡”线索的再排查再梳理,该局多个派出所已侦破了一批电信网络诈骗关联犯罪案件,战果还在进一步扩大中。

警方提醒:不要贪图小利,将自己的银行卡、、支付宝支付账户出卖或出租给他人使用,更不要为了获得高额佣金,为犯罪团伙转账洗钱成为他们的帮凶。

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